Акционерное общество «ЦНИИЭПгражданстрой» (место нахождения: Российская Федерация, 117279, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 93А) проводит Годовое общее собрание акционеров по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 93А.
Дата проведения Годового общего собрания акционеров – 30 марта 2016 г.
Форма проведения общего собрания акционеров – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.
Время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании – 10.00.
Начало Годового общего собрания акционеров – 11.00
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров - 01 марта 2016г.
Ознакомиться с информацией (материалами) к собранию можно с 09 по 29 марта 2016г. с 10.00 до 16.00 порабочим дням, а также 30 марта 2016г. во время проведения Годового общего собрания акционеров по адресу: 117279, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 93А.
Повестка дня Годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «ЦНИИЭПгражданстрой»:
Принятие решения по порядку ведения собрания.
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.
Избрание Совета директоров АО “ЦНИИЭПгражданстрой”.
Избрание Генерального директора АО “ЦНИИЭПгражданстрой”.
Избрание Ревизионной комиссии АО “ЦНИИЭПгражданстрой”.
Утверждение аудитора АО “ЦНИИЭПгражданстрой”.
Акционеры – физические лица должны иметь при себе паспорт, либо другой документ, удостоверяющий личность. Представители акционеров должны, кроме этого, иметь доверенность, заверенную в установленном законом порядке.
Совет директоров АО “ЦНИИЭПгражданстрой”.